Завершено расследование уголовного дела Трех китов и Гранда

Расследование уголовного дела о контрабандных поставках мебели в торговые центры «Три кита» и «Гранд» завершено. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в интервью программе «Вести недели» телеканала «Россия». По его словам, в настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами дела.

Как ранее сообщал Guide to Property, в июне 2006 года пятеро подозреваемых были арестованы сотрудниками следственных органов Генпрокуратуры РФ в рамках расследования уголовного дела о контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита». Среди них  руководитель фирмы «СЭФ Транс» Андрей Саенко, генеральный директор «Альянс-95» и одновременно фактический руководитель мебельных торговых центров «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев. Также генеральный директор «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании «ФМ Группа» Ирина Подсотская и ее муж Павел Подсотский — один из менеджеров данного представительства.

Как полагает следствие, в 2000 году подозреваемые организовали контрабандный канал поставки мебели для реализации в торговых центрах «Гранд» и «Три кита». Поставка осуществлялась через подставную фирму «Лига-Марс». В настоящее время следствие изучило представленные компетентными органами иностранных государств материалы по 50 партиям поставленного товара. Только в упомянутых партиях контрабандным путем в Россию было ввезено около 400 т мебели и других товаров общей стоимостью 62 млн. рублей. При этом не были уплачены таможенные платежи на сумму более 18 млн. рублей. Всего количество поставок в адрес фирмы «Лига-Марс» составило 378. Работа по обнаружению остальных контрабандных поставок продолжается. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Кроме того, Андрей Саенко, Сергей Зуев и Андрей Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере. Следствие располагает данными о легализации ими контрабандной мебели и других товаров на сумму более 52 млн. рублей.